Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài trong 12 năm vì sao Tô Đại không biết?
Quy mô và tầm mức của vụ án tham nhũng Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, được đánh giá là một vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay. Số tiền chiếm đoạt của bà Lan và…
Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị điều tra tội “rửa tiền”
Link Video: https://youtu.be/MfnhQyUnxFA Ngày 28/12, VOA loan tin “Việt Nam mở rộng điều tra đại án Vạn Thịnh Phát, cáo buộc bà Trương Mỹ Lan “rửa tiền’”. VOA dẫn truyền thông trong nước cho hay, Bộ Công an Việt Nam…
Rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị EU chỉ mặt!
Ngày 12/11/2019, tờ Tạp Chí Tài Chính có đăng bài “Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”. Bài báo nói rằng, Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng…
Kiều hối là một kênh rửa tiền của quan chức Việt Nam?
Ngày 27-12-2023, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, lực lượng lao động xuất khẩu gửi về khoảng 3,5 – 4 tỷ USD kiều hối mỗi năm. Ông Hoan còn cho biết, có khoảng 120.000 đến 143.000 lao…
Tiền tham nhũng trong Đảng vô cùng lớn, rửa bằng cách nào?
Lương của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khoảng 800 USD/tháng. Tuy nhiên, ông dám ăn một bữa ăn thịt bò dát vàng tại London, Anh Quốc, với giá bằng khoảng 3 tháng lương của ông. Đấy là…
Những cách mà FBI có thể làm để bắt giữ Nguyễn Minh Quốc
Link Video: https://youtu.be/pW2WcAZm_MQ Như tin đã đưa, ngày 16/3 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát lệnh truy nã đối với một công dân Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Minh, về tội điều hành một trang…
Một công dân Việt Nam bị Mỹ truy nã, với cáo buộc rửa tiền 3 tỷ đô la.
Link Video: https://youtu.be/SzLkEsu3JMM Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông Minh Quốc Nguyễn, một công dân Việt Nam với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền 3 tỷ đô la và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát lệnh…
Kinh! Được ăn chia 4000 tỷ vẫn còn đói? Lẽ nào nhân viên Vietnam Airlines lại rửa tiền?
Link Video: https://youtu.be/RsXpr8kM3OQ Ngày 5/6 mưới đây, ông Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói rằng, mỗi chuyến bay giải cứu người Việt từ nước ngoài về sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu…
Nguyễn Thanh Long xộ khám, tiếp tục lục soát nhà, cục tiền khủng ở “xó nào”?
Link Video: https://youtu.be/EgrtTzo4gNk Cho tới bây giờ, chưa thấy ai là ông trùm lớn hơn Nguyễn Thanh Long trong vụ thông đồng với công ty Việt Á. Nguyễn Thanh Long đã bị bắt, trong những ngày tới đây ông cựu…
Vụ Nguyễn Đức Chung: Đảng trưởng “bắt” anh hùng – Đồng chí “thịt” lẫn nhau
Tối 28-8, lúc 19h25, cán bộ điều tra và đại diện VKSND Tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng ông Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở UBND Hà Nội. Ông Chung không xuất…